Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Nieuws > Archief > mei 2018 > Aantal ongebruikelijke transacties in watersportbranche stabiel

Aantal ongebruikelijke transacties in watersportbranche stabiel

31-5-2018

Transacties waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van witwassen of financiering van terrorisme moeten gemeld worden bij de Financial Intelligence Unit. Ook watersportbedrijven hebben deze plicht. In 2017 zijn 60 transacties door watersportbedrijven gemeld. Dat is 11 meer dan in 2016 en 19 meer dan in 2015. Het aantal transacties dat na eerste onderzoek daadwerkelijk als verdacht werd aangemerkt, bleef echter stabiel.

Meer informatie over de Financial Intelligence Unit (FIU) is terug te lezen in de presentatie die de FIU heeft gehouden tijdens de Ledenvergadering Handel/Jachtbouw op 2 november 2017.